A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Estoque Zero, com o objetivo de desarticular um suposto esquema de descaminho e lavagem de dinheiro que atuava na Serra Catarinense.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito endereços residenciais e comerciais nos municípios de Lages e São José do Cerrito.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que mercadorias eletrônicas eram adquiridas de forma irregular no exterior e revendidas em estabelecimentos comerciais da região sem a emissão das respectivas notas fiscais. Os levantamentos realizados indicaram que menos de 3% do volume de vendas identificado possuía cobertura fiscal.
Ainda conforme a investigação, para dificultar o rastreamento dos recursos obtidos com as vendas, os suspeitos utilizavam máquinas de cartão registradas em nome de terceiros. Os valores eram pulverizados entre diferentes contas bancárias, prática que pode caracterizar o crime de lavagem de dinheiro.
Durante o cumprimento dos mandados, a Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, que ultrapassam R$ 14,5 milhões.
A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem para identificar novas provas, possíveis envolvidos e a extensão do esquema criminoso.
Loja já havia sido alvo da PF
O estabelecimento investigado já havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal em maio deste ano. A nova fase da investigação reforça as suspeitas de continuidade das atividades ilícitas e amplia o cerco aos responsáveis pelo esquema.
A Operação Estoque Zero segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas pela Polícia Federal ao longo do dia.